LalaBet’s AML- en KYC-beleid

LalaBet geeft prioriteit aan veiligheid en transparantie door te voldoen aan Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) procedures. Ons doel is om een veilige spelomgeving te creëren, beschermd tegen financiële criminaliteit.

KYC-procedures

Het Know Your Customer (KYC) beleid is gericht op het beschermen van gebruikers en het voorkomen van geldfraude. Identiteitsverificatie is verplicht voor alle spelers en wordt uitgevoerd tijdens registratie, storting, opname of op verzoek van de veiligheidsdienst.

Welke gegevens worden geverifieerd?

Om de identiteit en solvabiliteit van de speler te verifiëren, worden de volgende documenten gevraagd door het personeel van LalaBet:

• Persoonlijke gegevens – de speler moet zijn volledige naam, geboortedatum en woonadres opgeven. De informatie wordt gecontroleerd aan de hand van officiële documenten (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs).
• Contactgegevens – telefoonnummer en e-mail worden gebruikt om de account te bevestigen en contact op te nemen met de gebruiker. De speler moet deze bevestigen via een sms-code of een e-mail met een verificatielink.
• Financiële documenten – de gebruiker moet bewijs leveren van de bron van het geld, vooral voor grote transacties. Dit kan een bankafschrift zijn, een betalingsdocument of een screenshot van de e-wallet die is gebruikt om de rekening op te waarderen.

Wanneer is verificatie vereist?

De KYC-procedure kan in de volgende gevallen worden uitgevoerd:

• Bij het registreren – om te voorkomen dat een gebruiker meerdere accounts aanmaakt;
• Voor opnames – verificatie is vereist voor fraudebescherming en naleving van financiële controle;
• Bij het wijzigen van betalingsgegevens – als een speler de financieringsmethode van zijn account wijzigt, moet hij de nieuwe geldbron bevestigen;
• Op verzoek van de beveiligingsdienst – als het systeem verdachte activiteiten detecteert (bijv. plotselinge veranderingen in het bedrag van de inzetten of frequente grote transacties).

Hoe werkt verificatie?

De speler uploadt de benodigde documenten via zijn persoonlijke account of stuurt kopieën naar het supportteam:

• Het systeem controleert de consistentie van de gegevens door ze te vergelijken met eerder ingevoerde informatie;
• Indien nodig worden aanvullende documenten gevraagd;
• Na een succesvolle verificatie krijgt de speler een melding en wordt zijn account bevestigd.

Waarom het belangrijk is.

KYC-bescherming helpt LalaBet fraude te bestrijden, spelersaccounts te beschermen, toegang door minderjarigen te elimineren en te voldoen aan internationale anti-witwasnormen.

AML-procedures

LalaBet houdt zich aan het AML-beleid (Anti-Money Laundering) om financiële fraude te voorkomen. We hebben effectieve controlemechanismen geïmplementeerd om verdachte activiteiten te detecteren en illegale transacties te blokkeren.

Transactiebewaking

De financiële transacties van spelers worden automatisch en handmatig geanalyseerd. Het systeem detecteert afwijkende en verdachte activiteiten die duiden op een poging om geld wit te wassen:

• Abrupte veranderingen in stortingsbedragen of inzetten – als een speler grote bedragen stort en snel geld opneemt zonder actief deel te nemen aan de spellen, kan dit een teken zijn van twijfelachtige transacties.
• Frequente transacties in kleine bedragen – gesplitste betalingen om limieten op controles van financiële transacties te omzeilen.
• Gebruik van verschillende betalingsmethoden – als een gebruiker stort met meerdere kaarten, e-wallets of cryptocurrency-adressen, kan dit duiden op financiële fraude.
• Stortingen zonder daaropvolgende weddenschappen – geld storten zonder gokactiviteit wordt beschouwd als mogelijk witwassen van geld.

Het systeem markeert dergelijke transacties automatisch en geeft ze door aan beveiligingsspecialisten voor extra verificatie.

Limieten voor transacties

Om de risico’s van illegale geldomloop te verminderen, stelt LalaBet limieten op stortingen en opnames. Deze variëren afhankelijk van de verificatiestatus van de speler:

• Nieuwe gebruikers hebben beperkte opnamelimieten totdat ze een volledige KYC-verificatie hebben ondergaan;
• Voor grote opnames is extra bevestiging van de geldbron nodig;
• In geval van verdachte activiteiten kunnen transacties tijdelijk worden bevroren voor gedetailleerde verificatie.

De hierboven genoemde maatregelen voorkomen dat het platform illegaal wordt gebruikt om illegale opbrengsten te innen en beschermen de financiële belangen van gebruikers.

Training van personeel en opsporing van onregelmatigheden

LalaBet werknemers zijn opgeleid om witwaspraktijken en fraude op te sporen, waaronder:

• Herkennen van financiële misdrijven en analyseren van constructies om AML-controles te omzeilen;
• Bestudeer internationale antiwitwasnormen zoals FATF (Financial Action Task Force);
• Opgeleid zijn om verdachte transacties te onderzoeken en de juiste actie te ondernemen.

Acties wanneer verdachte activiteiten worden gedetecteerd

Als het systeem of medewerkers verdachte activiteiten detecteren, kunnen de volgende acties worden ondernomen:

• Opschorting van transacties – een tijdelijke blokkade van opnames totdat de omstandigheden zijn opgehelderd;
• Verzoek om aanvullende informatie – de speler wordt om documenten gevraagd om de herkomst van het geld te bewijzen;
• Accountblokkering – bij ernstige overtredingen kan het account worden geblokkeerd of verwijderd;
• Rapportage aan regelgevende instanties – als er een financieel misdrijf wordt ontdekt, wordt de informatie doorgegeven aan de bevoegde instanties.

LalaBet volgt de internationale regelgeving tegen illegale financiële transacties. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar beschermt ook eerlijke gebruikers door eerlijke spelvoorwaarden te garanderen.

Privacy en gegevensbescherming

Alle informatie die door gebruikers wordt verstrekt, wordt opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) en internationale voorschriften voor financieel toezicht.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van KYC- en AML-procedures. Dit betekent dat de gegevens alleen voor de volgende doeleinden worden gecontroleerd en geanalyseerd:

• Bevestiging van de identiteit van de speler;
• Transactiecontroles om fraude te voorkomen;
• Voldoen aan de wettelijke vereisten van regelgevende instanties;
• Verbetering van het beveiligingsniveau van het platform.

Belangrijk: We verkopen of geven geen persoonlijke gegevens van spelers door aan derden zonder wettelijke basis.

Welke gegevens worden beschermd?

LalaBet beschermt:

• Persoonlijke informatie – volledige naam, geboortedatum, contactgegevens;
• Betalingsgegevens – informatie over storting, geldbron, transactiegeschiedenis;
• Technische gegevens – IP-adressen, geolocatie, apparaat- en browsertype.

Gebruikersgegevens worden voor een bepaalde tijd opgeslagen op beveiligde servers volgens het AML-beleid en de wettelijke vereisten.

Taken van de spelers

Spelers zijn verplicht om te voldoen aan bepaalde vereisten bij de registratie en het gebruik van LalaBet diensten. Dit is nodig voor accountbescherming, fraudepreventie, naleving van internationale KYC- en AML-regelgeving.

Juiste informatie verstrekken

Elke gebruiker moet actuele en nauwkeurige informatie verstrekken bij het aanmaken van een account:

• Woonadres;
• Volledige naam (overeenkomende documenten);
• Geboortedatum (als bewijs van meerderjarigheid);
• Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer).

Het is verboden om valse informatie te verstrekken of meerdere accounts te registreren. Bij overtredingen kan het account worden geblokkeerd totdat de omstandigheden zijn opgehelderd.

Tijdig bijwerken van gegevens

Als een speler zijn betalingsgegevens, contactgegevens of woonadres heeft gewijzigd, moet hij de ondersteuningsdienst hiervan op de hoogte stellen en bewijsstukken overleggen. Dit is nodig voor:

• Correcte gegevens in het systeem bijhouden;
• Accountbescherming tegen verdachte transacties;
• Ontwenningsproblemen vermijden.

Financiële transparantie behouden

Spelers mogen alleen persoonlijke betaalmethoden gebruiken (bankkaarten, e-wallets, cryptocurrency accounts). Storten of opnemen via bronnen van derden kan leiden tot een geblokkeerde transactie en extra verificatie.

Verantwoord gebruik van het platform

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de accounts en moeten:

• Deel de toegang niet met derden;
• Gebruik complexe wachtwoorden en twee-factor authenticatie;
• Niet proberen om het beveiligingssysteem van het platform te omzeilen.

Naleving van de regels van verantwoordelijk spelen

LalaBet ondersteunt een verantwoordelijk gokbeleid, dus spelers worden geadviseerd:

• Stel grenzen aan stortingen en speeltijd;
• Gebruik het platform niet voor financiële fraude;
• Vraag hulp van ondersteuning als hulpmiddelen voor zelfuitsluiting nodig zijn.

Naleving van de regels helpt bij het handhaven van een eerlijke en transparante spelomgeving, waardoor de belangen van zowel de spelers als LalaBet worden beschermd. Overtreding van de algemene voorwaarden kan leiden tot blokkering van de account en annulering van winsten.